Жители Тюмени, Екатеринбурга и уроженцы КНР получили сроки за незаконный вывод 595 млн рублей в Китай

Группа имела международный характер, ее преступная деятельность поддерживалась на территории КНР одним из соучастников, который находится в международном розыске.

В Тюменской области вынесен приговор в отношении четырех жителей Тюмени, четырех жителей Екатеринбурга и двух уроженцев КНР, которые признаны виновными в совершении незаконных валютных операций в крупном размере в составе организованной группы (часть 3 статьи 193.1 Уголовного кодекса РФ). Сообщение об этом опубликовано на сайте Следственного комитета РФ.

Следствием и судом установлено, что в период с апреля по декабрь 2014 года члены группы вывели на счета китайских компаний 595 млн рублей. «Был организован незаконный вывод валютных средств в КНР по фиктивным основаниям под видом не существовавших в действительности договоров с китайской стороной об услугах в сфере IT-технологий. С российской стороны участниками группы были привлечены семь коммерческих организаций, которые никакой деятельностью, кроме как преступной, не занимались. Эти предприятия были созданы восемью членами финансовой группы — жителями Тюменской и Свердловской областей», — указано в сообщении СК.

Группа имела международный характер, ее преступная деятельность поддерживалась на территории КНР одним из соучастников, который находится в международном розыске. Его основной ролью являлось предоставление членам организованной группы на территории России через своих сообщников (уроженцев КНР) реквизитов подставных китайских фирм, образцов подписей и личных печатей их руководителей. Все это использовалось для подготовки подложных международных коммерческих контрактов. В большинстве своем эти структуры специализировались на разработке компьютерного программного обеспечения и компьютерных игр.

В финансовых схемах участвовали еще несколько человек, в частности житель Верхней Пышмы Свердловской области и подданный Великобритании. Последний являлся одним из наиболее активных участников, образовавших своего рода управленческое звено преступного сообщества. Мужчина пошел на сделку со следствием и дал признательные показания. Его дело было выделено в отдельное производство.

Помимо этого в отдельное производство было выделено дело 33-летней жительницы Тюмени, которая также взаимодействовала со следствием.

Тюменцы получили условные сроки в 2017 году.

В связи с многоэпизодностью преступлений, связанных с незаконным выводом денежных средств за рубеж, следователи СК РФ по Тюменской области расследовали уголовное дело более двух лет. В июне 2017 года дело в отношении десяти фигурантов было завершено и передано в Железнодорожный районный суд Екатеринбурга — по месту совершения основного преступления.

Объем уголовного дела составил более 250 томов. Следователями было проведено свыше 20 обысков по месту жительства осужденных в Тюмени и Екатеринбурге. Около 100 лиц допрошено в качестве свидетелей. Проведено порядка 80 судебных экспертиз и специальных исследований. Коммерческая деятельность фирм, задействованных в выводе валютных средств за рубеж, по инициативе следствия в Тюменской области стала предметом проверок со стороны УФНС по Тюменской и Свердловской областям, а также Росфиннадзора двух регионов. Результаты проверок позволили следствию сделать вывод о фиктивной деятельности предприятий и международных финансово-хозяйственных взаимоотношений, ставших предметом расследования.

В зависимости от роли фигурантов двое из них приговорены к лишению свободы на 6,5 года каждый с отбыванием наказания в колонии общего режима и к штрафам в размере 500 тыс. рублей, трое получили по 5,5 года колонии общего режима и штрафы в размере 200 тыс. рублей, еще трое — по пять лет колонии общего режима со штрафами в 200 тыс. рублей. Еще двоим подсудимым реальное наказание заменено на условный срок.