Под действие санкций попадают все компании, которые принадлежат или контролируются Bank Melli и его дочерними компаниями.
США внесли в список антииранских санкций зарегистрированный в России Мир Бизнес Банк, акционером которого является Банк Мелли Иран (Bank Melli), сообщает минфин США.
Согласно данным ведомства, под действие санкций попадают все компании, которые принадлежат или контролируются Bank Melli и его дочерними компаниями.
«В дополнение 12 дочерних предприятий Bank Melli или связанных с банком Bank Melli предприятий внесены в санкционный лист…», — говорится в сообщении минфина. Среди этих предприятий, в частности, BMIIC International General Trading LLC, Shomal Cement Company, Persian Gulf Sabz Karafarinan и Mir Business Bank (MB Bank).
США обвиняет Bank Melli и другие финансовые организации страны в помощи в финансировании Ираном «дестабилизирующей деятельности». Заявляется, что Иран направлял на поддержку Корпуса стражей исламской революции (КСИР) миллиарды долларов.
Как следует из данных на сайте Мир Бизнес Банка, он был зарегистрирован в России и получил лицензию ЦБ РФ на банковские операции в 2002 году. Это банк со 100% участием иностранного капитала. ОАО «Банк Мелли Иран», Тегеран (Национальный банк Ирана) является единственным акционером и учредителем АО «МБ Банк», уставный капитал полностью сформирован за счет его собственных средств.
