В Москве будут судить двух участников незаконной банковской деятельности с доходом в 11 млн рублей

С клиентов удерживалось комиссионное вознаграждение в размере 7,8% от суммы финансовой операции.

В Москве направлено в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности с доходом свыше 11 млн рублей, сообщается на сайте столичной полиции.

«Следственной частью следственного управления УВД по Юго-Западному административному округу Главного управления МВД России по Москве окончено производством уголовное дело по обвинению двух участников организованной группы в осуществлении незаконной банковской деятельности — без регистрации и специального разрешения», — рассказал начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД по Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.

Как было установлено, в период с октября 2015 года по май 2017-го сообщники, используя подконтрольные организации, незаконно осуществляли операции по открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц, их кассовому обслуживанию, транзиту и инкассации денежных средств, извлекая доход в особо крупном размере. С клиентов удерживалось комиссионное вознаграждение в размере 7,8% от суммы банковской операции, указывают правоохранители.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 172 Уголовного кодекса РФ («Незаконная банковская деятельность»).

«К уголовной ответственности привлечены двое соучастников противоправной деятельности, в их отношении избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В настоящее время уголовное дело направлено в Гагаринский районный суд Москвы для рассмотрения по существу», — сообщают в московском главке МВД.