Главная > Из мира Банков > ЦБ подозревает три банка в обналичивании и выводе средств
Страница обновлена: Просмотров за неделю:
239
ЦБ подозревает три банка в обналичивании и выводе средств
За последние годы количество таких нарушений со стороны банков снизилось в разы.
Банк России пристально следит за тремя российскими банками, которые могут быть замешаны в обналичивании и выводе средств. Об этом журналистам сообщил зампред ЦБ Дмитрий Скобелкин во время встречи кредитных организаций с руководством Банка России в подмосковном пансионате «Бор». Он также упомянул 15 кредитных организаций, которые могут быть замешаны в проведении сомнительных транзитных операций.
«Сейчас у нас буквально с таким переменным успехом три банка по выводу и по обналичке. Что касается транзита, их больше. Наверно, десятка полтора, не больше. Я не скажу, что это что-то такое выдающееся. Это банк, по которым у нас повышенный риск. Сейчас нет такой ситуации, когда это было массовое явление», — сказал Скобкелкин.
По его слоавам, за последние годы количество таких нарушений со стороны банков снизилось в разы. Случаи отмывания и транзита можно назвать единичными, подчеркнул Скобелкин.
«Объем нелегального обналичивания денег уменьшился с 326 млрд рублей в 2017 году до 177 млрд по итогам прошлого года. Одна из причин — дороговизна процедуры», — сообщил он.
Также он добавил, что в 2017 году регулятор оштрафовал более 10 банков за проведение сомнительных операций.
Cамые выгодные потребительские кредиты
Кредитные карты с льготным периодом
Займ новому клиенту:
Сумма до 30 000 рублей. Ставка от 0% в день. Предоставление до 30 дней. Займ выдается с 18 лет. Выдача: на банковскую карту, на счёт, на Qiwi и Яндекс.Деньги кошелёк, через Contact. Кредитная история: любая!
